Administratorul unor firme din Constanța, trimis în judecată de procurorii DNA într-un dosar în care statul a fost înșelat cu peste 4,3 milioane de lei

Administratorul unor societăți comerciale din Constanța a fost trimis în judecată de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, în stare de libertate, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, într-un dosar în care statul a fost înșelat statul cu peste 4,3 milioane de lei.

Potrivit procurilor DNA Constanța, inculpatul ar fi pus la dispoziția altor doi oameni de afaceri un număr de 55de  facturi fiscale, reprezentând contravaloarea unor livrări fictive de materii prime (piatră), documente care au fost evidențiate ulterior în contabilitatea unei societăți pe care cei doi o administrau. Prin aceste demersuri ar fi fost produs un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 4.310.245 lei (reprezentând obligații fiscale de natura impozitului pe profit de 1.935.803 lei și obligații fiscale de natura TVA de plată de 2.374.442 lei.).

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma menționată mai sus. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.