evaziune fiscala

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța au descoperit o cultură indoor de canabis, în urma unei percheziții domiciliare efectuată pe raza județului Constanța. Polițiștii Serviciului de […]

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sprijunul colegilor din Constanța, Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov și București, au efectuat 79 de percheziții, în cadrul unui dosar penal pentru […]

Un constănțean care și-a însușit mai multe sume de bani prin intermediul unor firme pe care le deținea, a fost trimis în judecată de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, […]

IGPR-ul a comunicat că  în dimineata de 14 martie se efectuează 12 percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 7.000.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul consultanţei şi […]

Zeci de percheziții au fost efectuate joi dimineață în Constanța, București și alte 21 de județe într-un dosar instrumentat de procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte […]

În lanțul evazioniștilor se aflau două fețe bisericești importante: Managerul Arhiepiscopiei Tomisului şi stareţa Mănăstirii Galeşu. Penru prinderea membrilor grupării și destructurarea rețelei, polițiștii au efectuat 25 de percheziții la locuințele acestora, precum și la firme și […]