Percheziții în Constanța într-un dosar de înșelăciune. Donații pentru cazuri sociale, folosite pentru vacanțe și cheltuieli personale

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au efectuat, pe 25 august, patru percheziții domiciliare într-un dosar penal privind spălare de bani, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală.

Potrivit IPJ Constanța, ancheta vizează o asociație fără scop patrimonial, înființată oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate.

Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, o parte semnificativă din banii obținuți din donații și sponsorizări ar fi fost folosită în alte scopuri decât cele declarate public.

Anchetatorii au identificat cheltuieli pentru vacanțe în țară și în străinătate, servicii și bunuri de uz personal, precum și finanțarea unor activități în beneficiul direct al unor entități comerciale.

De asemenea, din banii asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată și o persoană fizică.

În decembrie 2023, asociația ar fi decontat peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană, la care ar fi participat aproximativ 50 de angajați și colaboratori.

Potrivit polițiștilor, doi bărbați, președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale, ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări prezentate ca fiind destinate unor cauze caritabile și umanitare, iar ulterior ar fi utilizat o parte importantă a fondurilor în alte scopuri.

Prejudiciul total estimat în dosar este de aproximativ 2,44 milioane de lei.

Perchezițiile au avut loc la sediul social și la domiciliile persoanelor vizate, în municipiul Constanța. Cei doi bărbați au fost conduși la sediul poliției și audiați.

În cauză a fost dispus sechestru asigurător asupra patrimoniului persoanelor cercetate, precum și asupra asociației și societății comerciale administrate de acestea.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.